What Is A DHFL Scam: कौन हैं धीरज वधावन और उन्हें सीबीआई ने क्यों किया गिरफ्तार ?

What Is A DHFL Scam: दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जेल भेज दिया। 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े होने के कारण उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वधावन को सोमवार शाम को मुंबई से हिरासत में लिया और मंगलवार को अदालत ले आए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले के सिलसिले में सीबीआई उन पर 2022 में ही आरोप लगा चुकी है।

कौन हैं धीरज वधावन?

वित्त क्षेत्र के एक उल्लेखनीय व्यक्ति धीरज वधावन पर इस मामले में शामिल होने के संदेह के कारण 2022 में केंद्रीय एजेंसी द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था। यह हालिया गिरफ्तारी डीएचएफएल में वित्तीय धोखा खड़ी की चल रही जांच में एक और महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

Read this also: देश की सबसे वीआईपी ट्रेन, जिसकी एक टिकट की कीमत है 20 लाख

धीरज वधावन को सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया?

34,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) बैंक धोखाधड़ी जांच के सिलसिले में धीरज वधावन को गिरफ्तार किया है।

क्या है डीएचएफएल घोटाला?

केंद्रीय जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, धीरज वधावन और उनके भाई कपिल पर 17 बैंकों के एक समूह को धोखा देने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 34,000 करोड़ रुपये की चौंकाने वाली धोखाधड़ी हुई। यह इसे देश के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग लोन धोखाधड़ी (What Is A DHFL Scam) है।

Read this also: Haldiram on Sell: देसी हल्दीराम बन जाएगा विदेशी! 3-3 विदेशी कंपनियां मुंहमांगी रकम देने को तैयार

आरोप पत्र के अनुसार, कपिल और धीरज वधावन (Kapil and Dheeraj Wadhawan) सहित अन्य पर आपराधिक साजिश का हिस्सा होने, जानकारी में हेरफेर करने, विश्वास तोड़ने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। इसके कारण कथित तौर पर मई 2019 से लोन भुगतान में चूक करके कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।

सीबीआई का आरोप है कि कंपनी वित्तीय अनियमितताओं में लगी हुई है, धन का दुरुपयोग कर रही है, रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रही है और सार्वजनिक धन का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए सर्कुलर लेनदेन कर रही है। विभिन्न लेंडर्स बैंकों ने अलग-अलग समय पर डीएचएफएल लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में वर्गीकृत किया।

Read this also: Swati Maliwal News: नवीन जयहिंद ने पूर्व पत्नी स्वाति मालीवाल पर खतरा होने का किया दावा, संजय सिंह पर भी लगाया आरोप

2019 से जांच के दायरे में था डीएचएफएल?

जनवरी 2019 में फंड डायवर्जन के संबंध में मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद, डीएचएफएल जांच के दायरे में आ गया। इसके बाद, 1 फरवरी, 2019 को, लेंडर्स बैंकों ने बैठक बुलाकर 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल के “स्पेशल रिव्यु ऑडिट” के लिए केपीएमजी की नियुक्ति की थी।

ऑडिट में डीएचएफएल और उसके निदेशकों से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को लोन और एडवांस के रूप में फंड रीडायरेक्ट किए जाने का खुलासा हुआ। खाता रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डीएचएफएल प्रमोटर्स से जुड़ी 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है।